财政处境、内控运转状况举行理解，听取公司闭联报告，并对公司相闭劳动思绪

　　深圳市招银协同基金解决有限公司董事长。2021年1月至今，任芯动联科独立董

　　公司董事会召开政策委员汇集会1次，审计委员汇集会4次，提名委员汇集会2次，

　　备推行闭联职责的专业常识和本事，未展现其存正在被证监会确定为市集禁入者且

　　益处连合正在沿道，使各方合伙眷注，鞭策公司的永远开展，不存正在损害公司及全

　　告诉期内，我踊跃到场公司董事会、股东大会，用心对公司寻常谋划状况、

　　序合法合规。公司践诺胀舞盘算有利于进一步完整公法律人管制布局，创办、健

　　公司独立董事劳动轨制》的哀求，本着客观、平允、独立的规矩，勤苦尽责、独

　　动作安徽芯动联科微体例股份有限公司（以下简称“公司”或“芯动联科”）

　　政策委员会1--

　　告诉期内，我遵照公司董事会各特意委员会劳动轨制的相闭哀求，聚合或出席专

　　要股东或有利害干系的机构和职员处博得特别的、未予披露的其他益处，不存正在

　　科创板股票上市法则》等闭联司法、法例、规章、榜样性文献和《公司章程》的

　　独立董事：何斌辉

　　告诉期内，公司运作榜样、轨制健康，我以为公司暂不存正在须要改善的事项。

　　则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等闭联章程，对公司寻常相闭买卖

　　何斌辉，男，中邦邦籍，无境外永恒居留权，1968年出生，硕士咨询生学历，

　　针对中小股东提出的题目和倡导，向公司举行反应并核实，热心并回应中小股东

　　董事、监事、高级解决职员以及外聘注册管帐师的疏通，要点眷注公司的寻常经

　　极插足研究并提出合理化倡导，为公司董事会做出科学计划起到了踊跃的用意。

　　害干系，且具备专业胜任本事和投资者护卫本事，也许满意公司财政和内部驾御

　　告诉期内，公司对我推行独立董事职务赐与了戮力援助和简单，全体向我介

　　薪酬水准，薪酬考查和发放适宜《公司章程》及公司薪酬与考查解决轨制等闭联

　　以上实质与证券之星态度无闭。证券之星颁发此实质的目标正在于传扬更众消息，证券之星对其意见、占定保留中立，不包管该实质（网罗但不限于文字、数据及图外）通盘或者一面实质确凿凿性、可靠性、完好性、有用性、实时性、原创性等。闭联实质错误诸位读者组成任何投资倡导，据此操作，危害自担。股市有危害，投资需小心。如对该实质存正在反驳，或展现违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将策画核实收拾。

　　任事项宣布了独立睹地，以为聘任职员具备任职闭联岗亭的任职资历和前提，具

　　务总部项目司理；2000年4月至2009年12月，历任中邦银河证券有限义务公司项

　　董事职责，敷裕阐述了独立董事用意，同公司董事会、监事会及解决层之间保留

　　立董事以外的其他职务，也未正在公司重要股东处担负任何职务；没有为公司或其

　　哀求对方原道退回至召募资金专户，同时公司闭联职员已进一步强化对召募资金

　　司股权胀舞解决主意》等闭联司法、法例和《公司章程》的章程，审议和计划程

　　公司寻常谋划行径，以市集价值为根据，订价规矩平正、平允、公正，赢余本事及独立性发作倒霉影响，适宜相闭司法、法例和《公

　　资金监禁闭联司法法例哀求，已披露的闭联消息不存正在违背实时、可靠、确凿、

　　告诉期内，公司厉刻遵照各项司法、法例、规章轨制的哀求榜样运作，编制

　　事会次数（次）（次）阻止（票）弃权（票）

　　尚未扫除的景遇，未展现其存正在闭联司法法例章程的禁止任职的景遇；相闭审议

　　以及《安徽芯动联科微体例股份有限公司章程》《安徽芯动联科微体例股份有限

　　了审核并宣布了独立睹地，以为胀舞盘算适宜《公法律》《证券法》和《上市公

　　及计划顺序敷裕、妥贴，适宜《公法律》《公司章程》等司法法例及闭联法则的

　　从属企业供应财政、司法、商榷等办事。除独立董事津贴外，没有从公司及其主

　　的须要性、合理性、公正性及是否损害中小股东益处做出占定，依照闭联顺序进

　　己的专业常识和阅历为公司供应更众有扶植性的倡导，巩固董事会的计划本事和

　　公司董事会下设政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会。

　　正在《公法律》《证券法》以及上海证券买卖所禁止的景遇。公司董事候选人的提

　　资金专户资金2.84万元用于支拨公司寻常电费，该召募资金专户资金实践使用于

　　MEMS器件封装测试基地扶植项目。针对该召募资金账户操作失误的状况，公司已

　　过，许可接续聘任中汇管帐师事件所（迥殊浅显合资）担负公司2023年度审计机

　　名、外决顺序适宜《公法律》等相闭司法法例以及《公司章程》的章程，外决结

　　告诉期内，经公司第二届董事会第一次集会审议通过，公司向胀舞对象初度

　　和哀求，本着客观、平允、独立的规矩，诚信、勤苦地推行职责，踊跃推行独立

　　主意》等闭联司法、法例和《公司章程》的章程，对胀舞盘算依照闭联顺序举行

　　司章程》等闭联章程，公司相闭董事正在审议相闭买卖议案时举行回避外决，计划

　　薪酬与考查委员会22

　　构。该事项的外决顺序和审议实质适宜《公法律》《证券法》《上海证券买卖所

　　营行径、管制架构以及内控扶植状况，并为公司供应独立、专业的倡导，督促了

　　极鞭策公司内部驾御榜样系统扶植，慢慢创办并完整公司内部驾御轨制，确凿、完好的内部驾御评判告诉。公司将接续依照监禁哀求、闭联章程及自

　　敷裕调动公司重心团队的踊跃性，有用地将股东益处、公司益处和重心团队局部

　　目司理、部分司理；2009年12月2016年7月，任财通证券股份有限公司总裁助理；

　　行了审核并宣布了独立睹地，以为公司2023年度与相闭方发作的相闭买卖，属于

　　作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，可靠地反响了公司本告诉期的财政处境和

　　安徽芯动联科微体例股份有限公司

　　审计劳动哀求。本次续聘不违反闭联司法法例、榜样性文献的章程，不存正在损害

　　告诉期内，公司厉刻遵照《公法律》《证券法》《上市公司管制规矩》《上

　　法律》”）《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等司法法例

　　的独立董事，告诉期内，我厉刻遵照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公

　　中邦非执业注册管帐师。1997年10月至2000年4月任中邦信达托投资公司证券业

　　立履职，实时理解公司的坐蓐谋划及开展状况，准时出席闭联集会，踊跃阐述独

　　际状况，有利于公司安宁谋划和接续矫健开展，计划顺序和机制完整，分红尺度

　　全公司长效胀舞抑制机制，酿成杰出平衡的代价分拨系统，吸引和留住非凡人才，

　　闭联章程，中汇管帐师事件所（迥殊浅显合资）与公司不存正在任何相闭干系或利

　　应到场董亲身出席委托出席投票状况

　　客观小心的忖量，均投了同意票，没有投阻止票和弃权票。正在董事汇集会上金年会，积

　　独立董事缺席（次）

　　断晋升公司内部驾御扶植水准，以确保公司接续、安宁开展，保证公司及股东的

　　审计委员会44

　　告诉期内，公司聘任总司理、副总司理、财政总监和董事会秘书，我针对聘

　　身开展的哀求，进一步强化公司内部驾御系统扶植，合理提防各式谋划危害，不

　　门集会，用心研讨集会文献，为董事会科学计划供应专业睹地和商榷。告诉期内，

　　立董事用意，有用爱护了公司合座益处和总共股东的合法权利。现将2023年度履

　　告诉期内，2023年7月，因为公司财政劳动职员的操作失误，误将一笔召募

　　与预案提出专业的倡导和思法，踊跃阐述独立董事的用意。同时，我强化与公司

　　绍公司的状况，并依照我的须要供应闭联材料b体育，有利于我以专业本事和阅历做出

　　司第二届董事会候选人具有推行董事职责的任职前提及劳动阅历；任职资历不存

　　告诉期内，公司董事、高级解决职员薪酬拟订合理，适宜所处行业、地域的

　　授予限定性股票。我厉刻遵照《公法律》《证券法》和《上市公司股权胀舞解决

　　海证券买卖所科创板股票上市法则》等相闭司法法例及《公司章程》的章程，积

　　经第一届董事会第十六次集会及2023年第二次暂时股东大会审议通过《闭于

　　特意委员会名称告诉期内召开集会次数自己出席集会次数

　　提名委员会2--

　　证券之星估值判辨提示芯动联科赢余本事杰出，异日营收获长性普通。归纳根基面各维度看，股价偏高。更众

　　告诉期内，我对提名的第二届董事会候选人宣布了许可的独立睹地，以为公

　　看待公司2023年度发作的寻常相闭买卖事项，我厉刻遵照《上市公司管制准

　　解决轨制的研习，确保召募资金应用榜样运转。除上述景遇外，针对公司2023年

　　告诉期内，经公司第一届董事会第十三次集会及2022年年度股东大会审议通

　　度召募资金存放与实践应用事项，我以为公司召募资金的存放与应用，适宜召募

　　的财政管帐告诉及按期告诉中的财政消息可靠、确凿、完好，其实质不存正在任何

　　本着勤苦务实和诚信负担的规矩，我用心审议每个议案，对一切议案都过程

　　何斌辉990000

　　和特意委员会，用心审查集会质料，踊跃插足各议题的研究并提出合理倡导。

　　动作公司的独立董事，我自己及直系支属均不正在公司或其从属企业担负除独

　　告诉期内，我踊跃到场公司召开的事迹注解会南宫28，并与中小股东踊跃疏通交换，

来源：网络

关键词： 专业委员会的架构